华特达因: 第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000915 证券简称：华特达因公告编号：2026-019
山东华特达因健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2026 年 8 月
际参加董事 9 名。会议由公司董事长朱效平先生主持，董事会秘书列
席会议。会议符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
子公司山东华特知新材料有限公司清算报告的议案”；
山东华特知新材料有限公司自启动解散清算以来，严格按照法律
法规规定完成了清算组备案、向债权人发布公告、清收公司债权、清
产核资与审计评估、处置非货币资产、税务注销等工作，清算期间累
计实现总收入 3175.35 万元，支出 588.95 万元，加前期剩余货币资
金 3003.99 万元，至清算报告出具日账面结余 5590.38 万元，预留
议通过后按照股东出资比例分配给公司、浪潮数字（山东）科技有限
公司；实施财产分配后，办理华特知新材料解散清算相关银行账户销
户及工商注销登记手续，完成华特知新材料解散清算。该报告尚须履
行华特知新材料股东会决策程序。
修订《山东华特达因健康股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管
理办法》的议案”。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会

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