证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2026-059
荣丰控股集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二
次会议于 2026 年 9 月 3 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 31
日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事
长王征先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
予权益数量的议案》。
本激励计划实施过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或
部分限制性股票，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以
及公司 2026 年第三次临时股东会的有关授权，本次股权激励计划授予的激励对
象由 18 人调整为 16 人，授予的限制性股票数量由 4,405,254 股调整为 4,045,000
股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的《关于调整激励对象名单、授予权益数量和授予价格的公告》（公告编号：
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
股票激励计划授予价格的议案》。
鉴于公司 2025 年度权益分派事项已于 2026 年 7 月 8 日执行完成，根据《2026
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第三次临时股东
会的有关授权，公司董事会将对公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格进行
调整。调整后，本激励计划的授予价格由 10.76 元/股调整为 10.60 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整激励对象名单、授予
权益数量和授予价格的公告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
以及公司 2026 年第三次临时股东会的有关授权，公司董事会认为 2026 年限制性
股票激励计划授予条件已成就，同意以 2026 年 9 月 3 日作为授予日，向 16 名激
励对象授予限制性股票 4,045,000 股，授予价格为 10.60 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2026 年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
三、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月三日
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