证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-061
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第二十三次会议于 2026 年 9 月 3 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026
年 8 月 28 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）、
《监
管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公
司的实际情况，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金实
际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资
金使用情况进行审验并出具了《深圳可立克科技股份有限公司截至 2026 年 6 月
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续
发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前
次募集资金使用情况的报告》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等法律、法
规及规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了非经常性损益明细表。
同时，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳可立克科技股
份有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月非经常性损益明细
表及鉴证报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可
立克科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月非经常
性损益明细表及鉴证报告》。
案》
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司 2026 年 9 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分
闲置自有资金购买理财产品的公告》。
同意公司于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
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