证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-039
江苏恒顺醋业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2026 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 8 月 28
日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了如下议案：
一、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江
苏恒顺醋业股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：
临 2026-040）。
上述议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江
苏恒顺醋业股份有限公司关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：
临 2026-041）。
上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议
通过。
关联董事郜益农、殷军回避了表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江
苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：临 2026-042）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二六年九月四日
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