证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-038
武汉东湖高新集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次
会议通知及材料于 2026 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 9 月 3 日以通
讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉东湖高新集团股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意股东单位推荐胡铭先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股
东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止；
同意董事会提名王松先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
截至公告日，胡铭先生、王松先生均符合《公司法》和《公司章程》所规定的
任职条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
董事会提名•薪酬与考核委员会根据董事候选人的任职条件，对董事候选人员进
行资格审查，一致同意提交董事会审议。
董事会同意上述非独立董事候选人提交公司股东会进行选举，相关人员简历附
后。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人
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管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，
保护投资者合法权益，同意修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免
管理制度》。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人
管理制度>的议案》
为规范公司内幕信息知情人行为，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露
的公开、公平、公正原则，维护广大投资者的合法权益，同意修订《内幕信息知情
人登记管理制度》。
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人
的议案》
为保证公司规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，
保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，同意修订《董事会秘书工作制度》。
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，同意修订
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事、高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人
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度>的议案》
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立
董事有效履行其职责，同意制定《独立董事专门会议制度》。
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事专门会议制
度》。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人
离职管理制度>的议案》
为加强对公司董事、高级管理人员离职的管理，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，同意制定《董事、高级管理人员离职管理制
度》。
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事、高级管理人员
离职管理制度》。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人
会议时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 14:00
会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期
A8 栋 A 座一楼会议室；
会议内容：
（1）选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事；
（2）选举王松先生为公司第十一届董事会董事。
详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：
临2026-039）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月四日
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附件：
非独立董事候选人简历
胡铭，男，47岁（1979年7月出生），民建会员，硕士，管理科学与工程专业。
现任湖北联投集团有限公司投资管理部(上市办公室)总经理、湖北省联合发展投资
集团有限公司投资管理部(上市办公室)总经理。
截至公告日，胡铭先生未直接或间接持有公司股票。胡铭先生为公司间接控股
股东湖北联投集团有限公司投资管理部（上市办公室）总经理、湖北省联合发展投
资集团有限公司投资管理部（上市办公室）总经理，除此之外，与公司其他持有 5%
以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规要求的任职条件。
王松，男，40岁（1985年12月出生），中共党员，硕士，会计专业，注册会计
师。现任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理、总会计师暨财务负责人。
截至公告日，王松先生未直接或间接持有公司股票。王松先生与公司实际控制
人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规要求的任职条件。
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