甘肃能化股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对比说明
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露了《甘
肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》（以下简称“预案”）。公司于2026年9月1日召开了第十一届董事会第
十六次会议，审议通过了《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。根据重组报告书的章节顺
序，现对重组报告书和预案内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书章节 预案章节 主要差异情况说明
声明 声明
释义 释义 更新并新增部分释义。
重大事项提示 重大事项提示
更新与本次交易相关的风险、与标的公司相关的风险及其他风
重大风险提示 重大风险提示
险。
第一节 本次交易 第一节 本次交易 3、更新本次交易性质的分析；
概况 概况 4、更新本次重组对上市公司的影响；
第二节 上市公司 第二节 上市公司 2、更新上市公司主要财务数据及指标；
基本情况 基本情况 3、删除上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化
情况。
重组报告书章节 预案章节 主要差异情况说明
标；
第三节 交易对方 第三节 交易对方
基本情况 基本情况 5、新增交易对方下属企业；
的关联关系、交易对方向上市公司推荐的董事、高级管理人员
情况、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、
刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
况、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。
第四节 标的公司 第四节 标的公司
对该章节整体进行补充更新。
基本情况 基本情况
第五节 本次交易
第六节 发行股份 更新发行股份购买资产具体方案，删除配套募集资金相关内
发行股份购买资
情况 容。
产情况
第六节 交易标的 第五节 标的资产 根据《资产评估报告》及评估说明，对该章节整体进行补充更
评估情况 评估作价情况 新。
第七节 本次交易
无 根据披露准则要求，新增本章节。
合同的主要内容
第八节 本次交易
无 根据披露准则要求，新增本章节。
的合规性分析
第九节 管理层讨
无 根据披露准则要求，新增本章节。
论与分析
第十节 财务会计
无 根据披露准则要求，新增本章节。
信息
第十一节 同业竞
无 根据披露准则要求，新增本章节。
争与关联交易
第十二节 风险因 更新与本次交易相关的风险、与标的公司相关的风险及其他风
第七节 风险因素
素 险。
后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提
第十三节 其他重 第八节 其他重要 供担保的情形”、“本次交易完成后上市公司的现金分红政策及
要事项 事项 相应的安排”、“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的
自查情况”等内容；
况”。
重组报告书章节 预案章节 主要差异情况说明
第十四节 独立董
第九节 独立董事 1、更新独立董事意见；
事及证券服务机
专门会议审核意 2、新增独立财务顾问意见；
构对本次交易的
见 3、新增法律顾问意见。
意见
第十五节 本次交
易的相关证券服 无 根据披露准则要求，新增本章节。
务机构
第十六节 声明与 第十节 声明与承 1、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明；
承诺 诺 2、新增上市公司审计委员会、相关证券服务机构声明。
第十七节 备查资
无 根据披露准则要求，新增本章节。
料
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）与预案差异情况对比说明》之盖章页）
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