证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-066
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于调整 2026 年度非独立董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月
董事薪酬方案的议案》。本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，现将
具体情况公告如下：
一、非独立董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司非独立董事。
（二）适用期限
自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过
日止。
（三）非独立董事 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公
司经营发展实际情况，为进一步完善公司董事薪酬体系，有效调动董事履职的责
任心，促进公司持续健康发展，拟对公司非独立董事 2026 年度薪酬方案中董事
津贴进行调整，调整后的董事津贴方案如下：
调整为固定 18 万/年（税前），按月发放，不与绩效考核挂钩。
万/年（税前），按月发放。
效考核挂钩。
二、其他事项说明
和实际绩效计算并予以发放。
有）统一由公司代扣代缴。
下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及披露要求。
三、审议程序
审议通过了《关于调整 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，相关关联委员
回避表决。
于调整 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，相关关联董事
回避表决。
特此公告。
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