证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-067
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 18 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 09 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，若同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次有效投票表决结果
为准。
（1）截至 2026 年 9 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加
表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子议
股股票方案>的议案》 案数（10）
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效
的股票认购协议>暨关联交易的议案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）
股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理公
案》
《关于提请股东会批准控股股东免于发出
要约的议案》
《关于调整 2026 年度非独立董事薪酬方
案的议案》
议审议通过。具体内容详见 2026 年 9 月 3 日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司
将就本次股东会议案中影响中小投资者利益的重大事项议案，对中小投资者的
表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
的规定，上述提案一至提案五、提案七至提案十一为特别决议事项，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中提案
二包含的 10 项子议案，需要逐项表决；提案一至提案五、提案七、提案八、
提案十至提案十一关联股东将回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人
有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电
话登记。信函或传真方式须在 2026 年 9 月 15 日 17:00 前送达本公司。如通过
信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
邮编：412003
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“飞鹿投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席株洲飞鹿高新
材料技术股份有限公司于 2026 年 09 月 18 日召开的 2026 年第四次临时股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议 √作为投票对象的子议案数
案》 （10）
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议
案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的影响及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案》
关联交易的议案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
身份证号码/营
股东姓名或名称
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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