证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-052
浙江天铁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司
董事李霞女士主持本次会议。
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 2 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 2 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 9 月 2
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 26 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人
出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（二）会议出席情况
公司 5%以下股份的中小股东所持股份 17,138,134 股，占公司有表决权股份总数
的 1.3201％。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权的
股份 244,295,143 股，占公司有表决权股份总数的 18.8170％；
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东 171 人，代表有表决权的股份
席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
提案 表决分 决
提案名称 股数
编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结
（股）
果
《关于<浙江 总表决 通
天铁科 技股份 情况 过
有限公司 2026
其中，
年限制 性股票
中小股
激励计 划（草 12,955,709 75.5958% 3,948,625 23.0400% 233,800 1.3642%
东的表
案）>及其摘要
决情况
的议案》
《关于<浙江 总表决
天铁科 技股份 情况
有限公司 2026
其中， 通
中小股 过
激励计 划实施 12,955,709 75.5958% 3,948,625 23.0400% 233,800 1.3642%
东的表
考核管理办
决情况
法>的议案》
《关于 提请股 总表决
东会授 权董事 情况
会办理公司
其中， 通
中小股 过
股票激 励计划 12,955,709 75.5958% 3,945,725 23.0231% 236,700 1.3811%
东的表
有关事 项的议
决情况
案》
上述议案系特别决议议案，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国枫律师认为，天铁科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告
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