证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2026-043
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议
审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，具体通知如下：
一、 召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年09月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年09月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）2026年9月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；
因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人
可不必为公司股东）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
（二）特别提示和说明
公 司 于 2026 年 9 月 3 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。
以上通过。
三、 会议登记等事项
（一）截至2026年9月16日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
（二）现场会议登记方式
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司证券部。
（三）会议联系方式
联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层中原内配证券部
联系人：董事会秘书朱会珍、证券事务代表闫辉
联系电话：0371-65325188
联系传真：0371-65325188
邮箱：zhengquan@hnzynp.com
邮编：450000
（四）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（五）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
四、 网络投票操作程序
本次股东会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○二六年九月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
原投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
中原内配集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中原内配集团股份
有限公司于2026年09月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
说明：该议案为非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。
委托人签字（盖章）： 受托人/代理人签字（盖章）：
委托人身份证号码： 委托人股东账户：
委托人持股数量： 受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
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