证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2026-078
金鸿控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
届董事会 2026 年第八次会议，公司第十一届董事会非独立董事郭韬先生、牛威先生、
李蕾女士、李文鹏先生，独立董事管雪青女士向董事会递交了书面辞职报告，申请辞
去公司第十一届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务。为进一步优化公司治理
结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独
立董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。2026 年 7 月 20 日，公司召
开 2026 年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》。同
时会议以累积投票方式选举李海涛先生、赵睿先生、谢伊清女士为公司第十一届董事
会非独立董事，选举向左先生为公司第十一届董事会独立董事，本次董事改选完成后，
公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名新任董事及 3 名留任董事。同日，
公司召开第十一届董事会 2026 年第九次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届
董事会董事长的议案》，同意选举李海涛先生担任公司第十一届董事会董事长。根据
《公司章程》规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，李海涛先生担任公司
董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权公司经营层按照相关规定全权办理工
商变更登记相关事宜。
近日，公司完成了上述法定代表人及相关事项的工商变更登记手续，并取得了衡
阳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息内容如下：
统一社会信用代码：91220000124483526G
名称：金鸿控股集团股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：李海涛
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；石油天然气技术服务；信息技
术咨询服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；燃
气经营；海洋天然气开采；陆地石油和天然气开采。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册资本：68040.879700 万人民币
成立日期：1985 年 02 月 11 日
住所：湖南省衡阳市石鼓区合江街道计量大道 88 号 4 号栋
特此公告。
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