恒林家居股份有限公司
会议资料
证券代码：603661
中国·安吉
目 录
会议议程
一、会议时间
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）14:30；
网络投票的时间：自 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 11 日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室。
三、会议审议事项
与会股东审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
注：议案 1 为普通决议议案，需对中小投资者单独计票。
四、会议流程
（一）会议开始
（二）宣读议案
（三）审议议案并投票表决
（四）会议决议
（五）会议主持人宣布股东会结束
会议须知
为了维护恒林家居股份有限公司（简称公司）全体股东的合法权益，确保股
东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席
股东会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请
有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具
体负责会议有关事宜。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状
态。
三、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
四、股东及股东代表参加本次会议依法享有发言权、质询权和表决权等各项
权益。股东及股东代表在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前向公司董事
会办公室工作人员登记并填写“股东发言/提问登记表”。股东临时要求发言或
就相关问题提出质询的，应当先向董事会办公室工作人员申请，经主持人许可后
方可发言。
五、股东及股东代表在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和
姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、股东及股东代表发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代表的发言。在会议表决时，股东及股东代表不得进行会议发言。股东及股东代
表违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东及股东代
表身份的人员的发言和质询。
七、出席股东会的股东及股东代表，除需回避表决的情形外，应当对提交表
决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表决的累积
投票议案填写投票数量。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股
东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
议案一：
恒林家居股份有限公司
公司 2026 年中期利润分配预案
各位股东及股东代表：
一、利润分配预案内容
根据公司2026年上半年度财务报告（未经审计），2026年上半年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润为121,396,365.50元，截至2026年6月30日，母公
司期末可供分配利润为人民币1,456,596,228.66元。经公司第七届董事会第十一
次会议决议，公司本次利润分配预案如下：
以2026年6月30日公司总股本139,067,031股为基数，公司拟向全体股东每10
股派发现金红利3.60元（含税），合计拟派发现金红利50,064,131.16元（含税），
占公司2026年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为41.24%。本次
公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
二、相关风险提示
本次利润分配预案是公司综合考虑发展阶段、未来资金需求等因素后制定的，
不会对公司经营现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期稳定
的发展。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
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