江西宏柏新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料
江西宏柏新材料股份有限公司
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三、2026年第一次临时股东会议案
议案三：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>
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各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会的
顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规
则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，特制定本会议须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见本公司2026年8月31日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现
场会议。
二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司
证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发
言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应
首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及
股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除
涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地
集中回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、
股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议
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案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所
持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股
东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网
络投票系统行使表决权进行投票。
六、表决投票统计，由股东代表代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以
公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并
及时报告有关部门处理。
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一、会议召开时间：2026年9月16日（星期三）14:30
二、网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
三、股权登记日：2026年9月10日
四、会议地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室
五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
六、投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会议召集人：公司董事会
八、会议主持人：董事长纪金树先生
九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、高级管理人员、见证律师及工作人
员。
十、会议议程：
取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业
执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
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议案一：
关于开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东授权代表：
因营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高
公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人
民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及其合并报表范围内下属子公司拟与
银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括
但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品
等业务。累计金额不超过10,000万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为
自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。该额度可循
环滚动使用，并提请股东会授权公司董事长根据实际情况在上述金额范围内开展
外汇套期保值业务和签署相关交易协议，授权期限为自股东会审议通过之日起12
个月内。
公司预计动用的交易保证金和权利金上限为4,000万人民币（此交易保证金
为自有资金，不涉及募集资金）。
具体详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值、期货交
易以及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-085）以及《江西宏柏新材
料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经在第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股权授
权代表审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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议案二：
关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案
各位股东及股东授权代表：
为降低原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值、期货交易业务，
相关情况如下：
一、开展商品期货套期保值、期货交易业务的概述
工业硅是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动对公司成本产生
一定影响。为降低原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值、期货交易
业务，减少因原材料价格波动造成产品成本波动，降低原材料价格波动对公司
及其合并报表范围内下属子公司生产经营的影响，实现公司及其合并报表范围
内下属子公司业务稳定持续发展。
公司商品期货套期保值、期货交易业务开展中占用的保证金最高额度不超
过4,000万元人民币，单一时点持有的最高合约价值不超过20,000万元人民币，
该额度在审批期限内可循环滚动使用。
公司开展商品期货套期保值、期货交易业务投入的资金来源为公司自有资
金，不涉及募集资金。
公司及其合并报表范围内下属子公司商品期货套期保值、期货交易的期货
品种仅限于与公司生产经营相关的工业硅品种，交易工具包括但不限于期货、
期权合约。公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期
保值、期货交易业务。
本次授权商品期货套期保值、期货交易业务的有效期自公司股东会审议通
过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。董事会提请股东会授
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权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展期货套期保值、期货交易业务和
签署相关交易协议。
具体详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值、期货交
易以及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-085）以及《江西宏柏新材
料股份有限公司关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东
代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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议案三：
关于修订《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
各位股东及股东授权代表：
为规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理
人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管
理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平与效益，促进公司稳健经营和可
持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《江西宏柏新材料股份有限公
司章程》，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制
度。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东
代表予以审议。
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