证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-062
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十六次会议通知于 2026 年 8 月 31 日以通讯方式送达全体董事。本次
会议于 2026 年 9 月 2 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，董事会秘书
胡杰先生列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构立信会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-063）。
三、备查文件
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
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