证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2026-052
苏州天华新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 9 月 2 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
日 9:15-15:00。
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 891 人，代表股份总数为
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份 283,632,682 股，
占公司有表决权股份总数的 34.1417％。
通过网络投票的股东 871 人，代表股份 57,184,975 股，占公司有表决权股份
总数的 6.8835％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 881 人，代表股份 62,629,590 股，占公司有
表决权股份总数的 7.5389％。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 5,444,615 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6554％。
通过网络投票的中小股东 871 人，代表股份 57,184,975 股，占公司有表决权
股份总数的 6.8835％。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 审议《关于增加 2026 年度对外担保预计的议案》
总表决情况：
同意 339,616,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6476％；
反对 1,143,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3354％；弃权
总数的 0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 61,428,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.8253％；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0924％。
本议案获得通过。
议案 2.00 审议《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 173,531,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3329%；
反对 1,096,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6278%；弃权
股份总数的 0.0393%。
中小股东总表决情况：
同意 60,448,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.7800%；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1115%。
本议案关联股东裴振华、容建芬、陆建平、王珩、刘德广、费赟超、陈克回
避表决。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公
司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
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