远东智慧能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
会议资料
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为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”
）
股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司《股东会议事规则》
的规定，特制定本次股东会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《股东会议事规
则》的规定，认真做好股东会的各项工作。
二、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东会所议事项为普通决议事项，需经出席股东会的股东或股东代理人
所持表决权的1/2以上通过后生效。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真
履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常
秩序。
五、股东发言由会议主持人安排依次进行，临时需要发言的股东，经主持人同意
后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统
行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东会由两名股东代表、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行
监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意
见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
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会议时间 2026 年 9 月 7 日（星期一）上午 10:30
会议地点 江苏省宜兴市科技大道 8 号
会议召集人 公司董事会
会议主持人 董事长蒋锡培先生
会议表决方式 现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证 国浩律师（上海）事务所
一、会议签到
二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三、宣读议案
四、各位股东就议案进行审议并表决
五、宣布现场表决结果
会议议程
六、股东代表发言
七、宣布现场会议休息
八、上传现场表决结果
九、统计现场和网络合并表决结果
十、律师事务所律师出具法律意见书
十一、宣布会议结束
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议案
关于处理 2026 年半年度各项资产减值准备的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司截至 2026 年半年
度末的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。
经资产减值测试，基于谨慎性原则，2026 年半年度公司计提资产减值准备 5,302.80 万
元，核销资产减值准备 38.54 万元，转回资产减值准备 1,056.22 万元，转销资产减值准备
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日披露的《关于处理 2026 年半年度各项资产减值
准备的公告》
（公告编号：临 2026-068）。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
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