苏州科达科技股份有限公司
会议资料
二〇二六年九月
会议须知
一、会议时间、地点及投票方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生
三、会议议程
四、其他事项
会议联系人：张文钧、曹琦
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
联系方式：ir@kedacom.com
地 址：苏州市高新区金山路 131 号
邮 编：215011
审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州科达”）非独立董
事陈卫东先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同
时辞去第五届董事会薪酬与考核及战略与 ESG 委员会委员职务。辞任后，陈卫东
先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈卫东先生直接持有公司股份
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，经由公司董事会提名委员会审查通过，拟
推选郑学君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，该董事候选人简历及
情况说明详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
刊载披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》
（公
告编号：2026-032）。
现提请股东会审议表决。
请各位股东审议。谢谢！
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