证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-033
柳州两面针股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2026 年 9 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 28 日以专人
送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董
事八名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘瑰先生、关
忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。会议召开符合《公司法》
《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意提名农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、
林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，逐项表决结果如下：
本议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同期披露的《两面针关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的
公告》（公告编号：2026-034）
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议第
九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议审议通过的需提交股东
会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-035）
。
本议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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