广东中塑新材料股份有限公司
广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并
在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 58号—首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，
现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
公司董事会下设审计委员会、设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会等四个专门委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》
《董事会审计委员
会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
各专门委员会的组成人员如下：
审计委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事。本届审计委员会由张荣
武、王茂祺、刘小丽三名董事组成，召集人为张荣武，其中张荣武、王茂祺为独
立董事。
战略委员会成员由三名董事组成。本届战略委员会由朱怀才、邓莲芳、朱怀
玉三名董事组成，召集人为朱怀才。
提名委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事。本届提名委员会由赵建
青、王茂祺、朱怀才三名董事组成，召集人为赵建青，其中赵建青、王茂祺为独
立董事。
薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事。本届薪酬与考核
委员会由王茂祺、张荣武、邓莲芳组成，召集人为王茂祺，其中王茂祺、张荣武
为独立董事。
自董事会各专门委员会设立以来，各专门委员会根据《公司法》《公司章程》
及相关工作细则，积极履行职责，进一步规范了公司法人治理结构，加强了公司
内部管理的规范性。
（以下无正文）
(本页无正文，为《广东中塑新材料股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的
设置情况说明》之签章页〉
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