东莞金太阳研磨股份有限公司
证 券 代码 ：300606 证 券 简称 ：金 太 阳 公 告 编号 ：2026-070
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记 载 、误 导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五 次 会 议由公 司 董事 长 杨璐 先生 召集 和主持 ，于 2026 年 09 月 01 日以现
场方式结合通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。经全体董事
一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于召开当日以口头方式
向全体董事送达。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司
章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为规范公司治理体系，更好地满足公司战略及经营发展需要，公司第
五届董事会专门委员会委员调整情况如下：
战 略 委 员 会 由 董 事 长 杨 璐 先 生 、 独 立 董 事 梁 奇 烽 先 生 、 董 事 CHEN
ZHAN（陈湛）先生组成，董事长杨璐先生担任主任委员。
审计委员会由独立董事胡庆先生、独立董事韩秀丽女士、董事 CHEN
ZHAN（陈湛）先生组成，独立董事胡庆先生担任主任委员。
提名委员会由独立董事梁奇烽先生、独立董事胡庆先生、董事长杨璐
先生组成，独立董事梁奇烽先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由独立董事韩秀丽女士、独立董事胡庆先生、董事
郝建国先生组成，独立董事韩秀丽女士担任主任委员。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公
司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 1 日为授予日，
以 16.71 元/股的价格向 49 名激励对象授予 370.00 万股第二类限制性股票。
本次激励计划的激励对象包含董事杨伟、方红及 CHEN ZHAN（陈湛），
因此杨伟、方红、CHEN ZHAN（陈湛）作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
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