证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-058
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第四十六次会议于 2026 年 8 月 31 日（星期一）10:30 以通讯
表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 28 日以书面或电子邮件形
式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长张磊
先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026-2027 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
详见公司于 2026 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《2026-2027
年员工持股计划（草案）》和《2026-2027 年员工持股计划（草案）
摘要》。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生回避表决。
本议案提交董事会前已经职工代表大会、薪酬与考核委员会审
核并同意，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026-2027 年员工持股计划管理办
法>的议案》
详见公司于 2026 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《2026-2027
年员工持股计划管理办法》。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计
划相关事宜的议案》
为便于公司 2026-2027 年员工持股计划实施，提请股东会授权
董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事
项：
（含滚动设立的各期员工持股
计划），办理每期员工持股计划的设立；
按照本持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按
照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股
计划等事项；
以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工
持股计划作出相应调整；
办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股
东会行使的权利除外。
上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕
之日内有效，并同意董事会授权管理层具体实施本员工持股计划。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
详见公司于 2026 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
事会印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二日
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