证券代码：920081 证券简称：欧伦电气 公告编号：2026-083
浙江欧伦电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围并拟修订<公司章程>
的议案》
同意股数 53,761,506 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意股数 53,743,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 17,800 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
同意股数 53,743,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 17,800 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意股数 53,743,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 17,800 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
同意股数 53,743,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 17,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制
度〉的议案》
同意股数 53,743,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 17,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》
同意股数 53,743,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 17,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于变更注
册资本、公司类
拟修订<公司章
程>的议案》
《关于 2026 年
派预案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李勤芝、朱彦颖
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法有效。
四、备查文件
《浙江欧伦电气股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》
《上海市锦天城律师事务所关于浙江欧伦电气股份有限公司 2026 年第三次
临时股东会的法律意见书》
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