证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-077
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
持。
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 343 人，代表有表决
权的公司 股份数合计为 240,380,509 股，占公司有表决权股份总数 631,509,944 股的
其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 234,190,603
股，占公司有表决权股份总数 631,509,944 股的 37.0842%；通过网络投票的股东共 333 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 6,189,906 股，占公司有表决权股份总数 631,509,944
股的 0.9802%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 335 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 6,459,818 股，占公司有表决权股份总数 631,509,944 股的
其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 269,912 股，占公司有
表决权股份总数 631,509,944 股的 0.0427%；通过网络投票的股东共 333 人，代表有表决
权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 6,189,906 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 631,509,944 股 的
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 表决结果
编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例
（股） （股） （股）
总表决情况 240,265,006 99.9519% 86,203 0.0359% 29,300 0.0122% 0 0% 通过
《关于制定<员工跟投
管理办法>的议案》 6,344,315 98.2120% 86,203 1.3344% 29,300 0.4536% 0 0% 通过
东的表决情况
总表决情况 240,210,486 99.9293% 133,323 0.0555% 36,700 0.0153% 0 0% 通过
《关于制定<对外捐赠
管理制度>的议案》 6,289,795 97.3680% 133,323 2.0639% 36,700 0.5681% 0 0% 通过
东的表决情况
总表决情况 240,282,766 99.9593% 75,103 0.0312% 22,640 0.0094% 0 0% 通过
《关于变更回购股份
用途并注销的议案》 6,362,075 98.4869% 75,103 1.1626% 22,640 0.3505% 0 0% 通过
东的表决情况
《关于变更公司注册 总表决情况 240,270,106 99.9541% 74,943 0.0312% 35,460 0.0148% 0 0% 通过
程>的议案》 东的表决情况
议案 4.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
法规、《上市公司股东会规则》和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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