证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-70
深圳市朗坤科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 119 人 ， 代 表 股 份 66,430,417 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 2,300,667 股，占公司有表决权股份总数的
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北
京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋见证了本次会议并出具了法律意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决
编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果
） ） ） ）
《关 总表
于变 决情 8,200 0 0% 通过
更公 况
司经
营范 其
围暨 中，
修订 中小
＜公 股东 8,200 0 0% 通过
,967 98% 00 7% 4%
司章 的表
程＞ 决情
的议 况
案》
《关 总表
增公 况
司及
子公
司 其
年度 中小
对外 股东 0 0% 通过
担保 的表
额度 决情
预计 况
的议
案》
《关 总表
于新 决情 8,200 0 0% 通过
增公 况
司
年度
其
向银
中，
中小
请综 2,138 92.94 154,0 6.693 0.356
股东 8,200 0 0% 通过
合授 ,467 99% 00 7% 4%
的表
信额
决情
度预
况
计的
议
案》
议案 1.00、议案 2.00 为特别决议提案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
的法律意见》。
特此公告。
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