证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-082
欢乐家食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2026 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 8 月
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司增加注册资本及增加对外投资金额的议案》
为满足公司合并报表范围内的全资企业生产经营需要，公司全资子公司欢乐
家（香港）国际控股有限公司（以下简称“欢乐家香港”）拟增加注册资本 700
万美元。本次欢乐家香港增加注册资本后，将其中 500 万美元用于公司合并报表
范围内的全资企业欢乐家（印尼）实业有限公司的投资（该事项已于 2026 年 1
月 23 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1
月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加印度尼西亚椰子
加工项目投资金额的公告》（公告编号：2026-005））。同时，根据欢乐家香港全
资子公司欢乐家（马来西亚）进出口有限公司的实际经营需要，欢乐家香港拟向
其增加投资金额 200 万美元。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
增加注册资本及增加对外投资金额的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
(二) 审议通过《关于全资子公司固定资产投资的议案》
为满足公司未来业务发展需要，公司全资子公司武汉欢乐家食品有限公司拟
进行固定资产投资项目，总投资金额不超过人民币 6,000 万元，用于购买生产相
关设备以及部分生产车间及生产线的改建扩建。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
固定资产投资的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
(三) 审议通过《关于全资企业拟对外投资收购股权的议案》
公司全资企业 HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY（欢乐
家（越南）实业有限公司）拟以自有资金购买 C?NG TY TNHH D?A GIA GIA
（以下简称“GIA GIA 公司”）100%股权，经本次交易双方友好协商，本次购
买金额参照 GIA GIA 公司的注册资本即 20 亿越南盾（根据近期汇率，折合人民
币约 51.63 万元）。本次收购股权事项完成后，GIA GIA 公司将成为公司合并报
表范围内的全资企业，纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《投融资管理制度》等相关规定，
本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资企业拟
对外投资收购股权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
三、 备查文件
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
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