证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-079
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议于 2026 年 9 月 1 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，
会议通知于 2026 年 8 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长金闯先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止与关联方共同投资暨关联交易的议案》
基于审慎管控投资风险、优化资源配置等方面的考量，经公司与上海达思信
企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“达思信”）全体合伙人友好协商一致，决
定终止本次共同投资事项。后续达思信全体合伙人将启动该合伙企业清算注销相
关工作，各方无争议纠纷。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，金闯先生及杨比
女士为公司关联方，本次终止共同投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦无需经过有关部
门批准。同时，董事会授权公司管理层及其授权代表人员全权办理与本次终止投
资事项有关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至达思信清算注销
完毕之日止。
本议案在本次董事会审议前，已经公司第五届独立董事专门会议第六次会议
审议通过。
关联董事金闯、杨比已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
《第五届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
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