证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2026-060
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司副总经理、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任袁小平先生担任公司董事会秘书。袁小平先生
具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其
任职资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券
交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）具备与履行董事会秘书职责相关的法律合规从业五年以上工作经验，
取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验。袁小平先生简历详见附件。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）袁小平先生拟任董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务的副
总经理以及财务负责人的情形。袁小平先生拟任董事会秘书同时兼任公司法务总
监，能够明确区分法务总监与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行
董事会秘书职责。
二、公司副总经理、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
董事会提名委员会对袁小平先生及其任职资格进行遴选和审核，其任职资格、
履职能力等均符合有关法律的规定，同意提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 1 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘
任袁小平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第四届董事会第二十七次会
议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
袁小平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交
易所上市公司董事会秘书资格证书，在公司召开第四届董事会第二十七次会议前，
其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
董事会秘书的联系方式：
联系电话：0596-2586018
电子邮箱：anzq@aonong.com.cn
通讯地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处（363002）
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
附：袁小平先生简历
袁小平先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大
学本科学历，已取得法律职业资格证书和深圳证券交易所上市公司董事会秘书资
格证书；曾在万安县人民法院、江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限
公司、赣州吉锐新能源科技股份有限公司任职；2025 年 8 月至今，任公司法务
总监。
截至本公告披露之日，袁小平先生直接持有公司第一类限制性股票 750,000
股，该等限制性股票系公司 2026 年限制性股票激励计划项下授予，与公司控股
股东、董事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。袁小平
先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不
存在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得担任董事会秘书的情形；符合
《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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