证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2026-078
四川长虹新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意股数 113,903,197 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于提名公司第四
候选人的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：刘双玲、苗舒奇
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开
程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程
序及结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
于清教 独立董事 离任 审议通过
王丽平 独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
（一）《2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《法律意见书》。
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