证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2026-041
浙江天振科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
第一次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，为保证公司治理层工作的衔接
性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会
通知时限，会议通知于2026年8月31日以现场方式送达各位董事。经全体董事共
同推荐，本次会议由董事方庆华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范
性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长和代表公司执行公司事务
的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经与会董事审议，公司董事会同意选举方庆华先生为公司第三届董事
会董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委
员及召集人（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
时止。
名称 委员 召集人
战略委员会 方庆华、朱利平、林玉君 方庆华
审计委员会 杨红帆、钱旭、林玉君 杨红帆
提名委员会 钱旭、朱利平、朱方怡 钱旭
薪酬与考核委员会 朱利平、杨红帆、吴阿晓 朱利平
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司董事会提名，第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意
聘任方庆华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
（四）逐项审议《关于聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意
聘任吴迪军先生、王益冰先生、汤文进先生公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。逐项表决结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，
董事会同意聘任吴阿晓女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意
聘任吴迪军先生为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满时止。吴迪军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相
应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任冯文勇先生为公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江天振科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
