证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-054
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议（临时会议）于 2026 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于
一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的
董事 8 人，经全体董事共同推举，本次会议由董事汤健先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总
院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式通过了如下决议：
（一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推举董事代行
董事长职责的议案》
公司董事长程红波先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战
略与可持续发展委员会委员职务。鉴于新任董事长选举工作尚需经过相关法定程
序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，董事会同意推举董事、
总经理汤健先生代为履行公司董事长职责，代理期限自本次董事会审议通过之日
起至董事会选举产生新任董事长之日止。
具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《安徽省建筑设计研究总院
股份有限公司关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：
（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任苏向妮
女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《安徽省建筑设计研究总院
股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-056）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二六年九月二日
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