公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
会
议
资
料
二零二六年九月
水星家纺 2026 年第一次临时股东会 会议资料
目 录
议案二、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会
议事规则》的相关规定，特制定公司 2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依
法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状
态。
四、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始
前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题
提出质询的，应当先向会务组申请，经主持人许可后方可发言。
五、股东（或其授权代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，
简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份
数额和姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本
次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股
东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方
式详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录
像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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上海水星家用纺织品股份有限公司
现场会议时间：2026 年 09 月 10 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日（2026 年 09 月 10 日）的交易时间段，即
时间为股东会召开当日的 09:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室
会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：
一、与会者签到
二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、推选股东会监票人和计票人
四、审议会议议案
议案。
五、股东发言与提问
六、股东及股东代表现场投票表决
七、计票、监票
八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
九、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东会表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
十一、 本次股东会会议结束
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议案一
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于 2026 年中期利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司在综合考虑经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因
素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者对公司
未来发展的信心，拟实施中期分红。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含
税）。截至目前，公司总股本 262,496,300 股，扣除公司目前回购专户的股份 3,670,100
股，以此计算合计拟派发现金红利 51,765,240.00 元（含税），占 2026 年 1-6 月归属
于上市公司股东净利润的 34.47%。不进行资本公积金转增股本。
公司 2026 年中期利润分配预案详见公司于 2026 年 08 月 26 日刊登在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
网站的《2026 年中期利润分配预案公告》（公告编号：2026-028）。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
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董 事 会
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议案二
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销完
成后，公司总股本及注册资本将相应减少。据此，公司拟对《公司章程》相关条款予
以修订，并办理工商变更登记。
内容详见公司于 2026 年 08 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的《关于拟变
更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
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