证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-076
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。
? 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 545 名，代表有表决权的公司股份
东代理人共 11 名，代表有表决权的公司股份数 284,883,611 股，占公司有表决权股份总数
的 35.8809%；通过网络有效投票的股东共 534 名，代表有表决权的公司股份数 39,718,287
股，占公司有表决权股份总数的 5.0025%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
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东以外的其他股东，下同）共计 539 名，代表有表决权的公司股份数 81,340,503 股，占公
司有表决权股份总数的 10.2448%。
（2）公司董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及
列席了本次股东会会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
关于《变 总表决
更注册资 情况
本及修订 其中，
<公司章 中小股
程>》的 东的表
议案 决情况
关于《购 总表决 243,261 74.94
买董事、 情况 ,395 15%
高级管理 其中，
人员责任 中小股
险》的议 东的表
案 决情况
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
行企业发展合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份总数为 243,261,395
股；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数（324,601,898
股）的比例。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所沈辉律师、王慈航律师出席了本次股东会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：上海华测导航技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股
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东会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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