苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议资料
证券代码：688800 证券简称：瑞可达
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
证券代码：688800
证券简称：瑞可达
二零二六年九月
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议资料
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
议案一：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司股东会规则》以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》
《苏州瑞可达连
接系统股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州瑞可达连接系统股份有
限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前
一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持
人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；
不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提
问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓
名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权
利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法
性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8
月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-088）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募
集资金向全资子公司增资的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东会决议
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（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、
使用募集资金向全资子公司增资的议案
各位股东/股东代理人：
为提高募集资金使用效率，根据公司未来发展规划，市场环境与客户的需求
变化，经公司审慎决策，将原募投项目“高频高速连接系统改建升级项目”投入募
集资金总额由 50,000 万元调整为 30,000 万元。对于调减部分的 20,000 万元资金，
公司拟全部用于投入新建“瑞辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项
目”，实施主体为公司全资子公司四川瑞辉光子科技有限公司。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于
现提请股东会审议。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
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议案二：关于增加 2026 年度对子公司提供担保额度的议案
各位股东/股东代理人：
公司根据2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，2026年度对合并报表
范围内子公司提供担保额度拟增加3,000万美元（或等值人民币），即2026年度对
合并报表范围内子公司提供担保额度由5,000万美元（或等值人民币）增加至8,000
万美元（或等值人民币）。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于
现提请股东会审议。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
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