山鹰国际 600567 2026 年第二次临时股东会会议资料
山鹰国际控股股份公司
会议资料
二○二六年九月
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会议议程
会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
会议主持人：吴明武先生
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的
有表决权股份数；
二、会议审议议案
《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》
三、股东发言，公司董事、高级管理人员回答股东的提问；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果及股东会决议；
六、律师宣读见证法律意见；
七、主持人宣布现场会议结束。
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议案一、关于新增对参股公司担保额度预计的议案
各位股东及代理人：
公司于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关
于新增对参股公司担保额度预计的议案》，拟新增对参股公司物产热电担保额度
预计不超过人民币 22,000 万元。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足参股公司物产热电的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2026 年
司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司对参股公司物产热
电提供担保额度不超过人民币 22,000 万元。实际担保金额以最终签署并执行的
担保合同或银行批复为准。被担保方为公司参股公司，不涉及关联担保，是否涉
及反担保以最终签署并执行的合同为准。具体如下：
被担保方最 截止目前 本次审议 担保额度占上市公司
持股比
序号 被担保方名称 近一期资产 担保余额 担保额度 最近一期经审计净资
例(%)
负债率(%) （万元） （万元） 产比例（%）
合计 / 0 22,000 1.44
上述担保额度预计范围主要是新增担保。实际担保总额以具体担保合同约定
的金额为准。
担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、
采购合同履约担保以及开展商品衍生品业务担保、反担保等担保方式。
上述担保额度含等值外币，提请股东会授权董事长在前述额度范围内签署担
保协议等法律文书，授权公司资金管理中心具体办理担保协议事宜。担保有效期
为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。
二、被担保人基本情况
被担保人物产热电信用状况良好，不属于失信被执行人，基本情况如下：
?法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 浙江物产山鹰热电有限公司
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□全资子公司
被 担 保 人 类 型 及 上 市 □控股子公司
公司持股情况 ?参股公司
□其他______________
股东：浙江物产环保能源股份有限公司 51%
主要股东及持股比例
浙江山鹰纸业有限公司 49%
法定代表人 王廉强
统一社会信用代码 91330424MA2CYM015G
成立时间 2020-03-30
注册地 浙江省嘉兴市海盐县
注册资本 20,000 万人民币
公司类型 有限责任公司（国有控股）
许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；建
经营范围
筑材料销售；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
项目 /2026 年 1-6 月（未
/2025 年度（经审计）
经审计）
资产总额 87,376.14 92,184.46
主要财务指标（万元） 负债总额 64,651.86 67,615.83
资产净额 22,724.28 24,568.63
营业收入 15,801.49 31,792.00
净利润 1,062.29 3,096.25
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署担保协议，担保协议主要内容由本公司及合并报表范
围内子公司与银行或相关机构共同协商确定，届时公司将及时对担保协议签署情
况进行披露。
四、担保的必要性和合理性
公司本次新增对参股公司担保基于被担保方生产经营的实际需要，公司按持
股比例提供担保，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经
营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，对参股公
司担保系公司按持股比例承担担保责任，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，
担保风险可控，符合公司整体利益。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
披露的《关于新增对参股公司担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026-049）。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二六年九月十日
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