证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2026-053
绍兴贝斯美化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第四届董事会第
十九次会议于2026年8月27日以专人送达、电话的形式通知各位董事和高级管理人员,并
于2026年9月1日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持，
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高管列席了会议，本次会议的召集、召
开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经审议，董事会认为，本次募投项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，
符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。公司本次对募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意本次部分募集资金投资项目建
设延期。
中泰证券股份有限公司出具了
《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司首发部分募投项目
延期的核查意见》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
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