北京昊华能源股份有限公司
会 议 材 料
目 录
-1-
会议须知
为确保广大投资者合法权益，维护股东会的正常秩序、提高
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股
东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的
全体人员严格遵守：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的
持股总数，请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入
会场。为确认出席会议的股东（或代理人）或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公
司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东（或代理人）参加股东会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股
东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登
记。会上主持人将统筹安排股东（或代理人）发言。股东（或代
理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了
解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于干扰股
东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，
股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主
-1-
持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，股东发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要。会议表决时，将不进行发言。
五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股
东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书
面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有
关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、会议表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持
有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股
东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓
名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反
对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案
多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
九、议案表决后，由主持人宣布表决结果，由律师宣读法律
意见书。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开
会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
特此告知，望各位股东遵守。
北京昊华能源股份有限公司董事会
-2-
会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 薛令光
会议召开时间：2026 年 9 月 21 日 10 时 30 分
现场会议地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
北京昊华能源股份有限公司六层会议室
参会人员：公司股东或授权代理人；公司董事、律师；
其他有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读股东会纪律；
三、推举监票人、计票人；
四、宣读以下议案概要：
五、股东或股东代表发言，公司董事回答提问；
六、主持人宣布进行投票表决；
七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
八、主持人宣布表决结果和会议决议；
九、出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和记录上签字；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
北京昊华能源股份有限公司董事会
-3-
议案一：关于公司实施 2026 年半年度现金分红的议案
议案一：
关于公司实施 2026 年半年度现金分红的议案
各位股东：
为深入贯彻落实关于加强上市公司现金分红、积极回报股东、
切实维护投资者利益的工作要求，基于公司对长期发展前景的坚
定信心，结合公司 2026 年上半年经营业绩及日常经营资金需求
等实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》相关规定，经公司董事长提议，拟实施 2026
年半年度现金分红。
公司 2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净
利润 744,589,635.71 元。经研究，拟定利润分配议案如下：以
每 股 派 发 现 金 红 利 0.11 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金
度实现归属于上市公司股东的净利润的 21.27%，本次利润分配
不送红股、不转增股本。
此议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
