证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2026-063
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
债券代码：242050 债券简称：24 深高 03
债券代码：242539 债券简称：25 深高 01
债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2
债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3
债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4
债券代码：244479 债券简称：26 深高 01
深圳高速公路集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第
六十六次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 8 月 26 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 8 月 26 日。
(三)本公司第九届董事会第六十六次会议于 2026 年 9 月 1 日（星期二）以
现场结合通讯表决方式在深圳市举行。
(四)会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，以通讯表决方式出席
董事 8 人。
(五)由于本公司董事长暂时空缺，经半数以上董事共同推举，本次会议由执
行董事兼总裁廖湘文主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
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（一）审议通过关于提名董事候选人的议案。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意提名刘征宇先生为本公司第九届董事会董事候选人，并提交股东
会选举，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。刘征宇先生的简历
详见本公告附件一。
提名委员会已对刘征宇先生进行了任职资格审查，认为刘征宇先生符合《公
司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》对董事任职资格的相关规定。
（二）审议通过关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意本公司召开临时股东会，以审议关于选举第九届董事会董事的议
案；并按公司章程推举执行董事廖湘文主持股东会以及授权执行董事廖湘文根据
实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东会通知以及在必要的情况
下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少临时股东会审议事项、推迟或
取消临时股东会。
（三）审议通过关于子公司减资的议案。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意按照议案中的方案，由本公司与本公司控股子公司深湾基建（深
圳）有限公司按照持股比例共同对深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（“沿
江公司”）实施减资，合计减少沿江公司实收资本人民币 15 亿元。
上述第（一）项议案的有关事项需提交本公司股东会审议，有关股东会的通
知将另行公告。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
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附件一：董事候选人简历
刘征宇先生，1970 年出生，高级会计师，厦门大学工商管理硕士。刘先生
长期担任大型企业高级管理人员、董事等职务，拥有丰富的企业经营、战略管理、
投资并购、资本运作等工作经验。刘先生曾任深圳市投资控股有限公司总会计师
及副总经理、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深交所上市公司）董
事长、深圳市深粮控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、天音通信控股股
份有限公司（深交所上市公司）董事、深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所
上市公司）董事会主席及中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事。刘先生
总裁，2026 年 8 月起担任本公司党委书记。
刘征宇先生未持有本公司股票，符合《公司法》、上海证券交易所《股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格；不存在被中
国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚或调查的情形；不存在重大失信等不
良记录。
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