凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司
会议资料
二零二六年九月
凌云工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会
一、现场会议时间：2026年9月9日14:00
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室
四、会议主持：董事长罗开全
五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公
司聘请的律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、
律师
（三）审议会议议题：关于聘任 2026 年度审计机构的议案
（四）会议进行投票表决
（五）主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
（六）律师宣读法律意见书
（七）主持人宣布股东会结束
凌云工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会
议案
关于聘任 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务决算审计和内部控制
审计服务。在对公司本部及下属子公司进行年度审计过程中，年
审会计师遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司保持了良好
地沟通、交流，较好地完成了公司2025年年度审计工作。
审计费用与上期相同，合计155万元（其中：财务决算审计135
万元、内部控制审计20万元），因审计发生的差旅费和食宿费由
公司承担。
续聘立信会计师事务所的详细情况已于2026年8月25日公布
在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
请予审议！
凌云工业股份有限公司董事会
二零二六年九月九日
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