安徽恒源煤电股份有限公司
二 O 二六年九月
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会议须知及议程
一、现场会议时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 16
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
六、会议议程：
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议案一：
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定，公司第八届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定，
第九届董事会由九名董事构成，其中独立董事三名，职工董事一
名，职工董事将由公司职工代表大会等民主形式选举产生。公司
拟选举如下人员为公司第九届董事会非独立董事：
邱丹，男，1972 年 8 月生，研究生学历，高级经济师。历任
淮北矿业集团临涣选煤厂经营副厂长，杨庄煤矿党委委员、书记；
淮北矿业集团办公室主任；淮北矿业董事会秘书、董事、副总经
理兼资源环保部部长、复垦公司总经理；淮北矿业集团党委常委，
淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；淮北矿业
集团党委常委，淮北矿业董事、总经理。现任皖北煤电集团党委
副书记、董事、总经理。
陈稼轩，男，1973 年 9 月出生，中共党员，博士，高级经济
师。历任皖北煤电集团团委副书记、书记，劳动工资部部长，人
力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司董事、副总经理；
皖北煤电集团党委委员、副总经理。现任皖北煤电集团党委副书
记、董事、工会主席，公司董事。
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李连刚，男，1985 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，高
级工程师。历任皖北煤电集团招贤矿业副总工程师、总工程师；
公司五沟煤矿党委副书记、矿长。现任公司通防地测部部长、技
术中心主任、安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司董事长。
朱四一，男，1969 年 6 月出生，中共党员，会计专业硕士学
位，注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副
主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，部
长；公司财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监、
首席合规官。
王健，男，1970 年 10 月出生，本科学历，正高级工程师。
历任公司技术科科长、副总工程师；刘桥一矿党委委员、总工程
师；任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师、副矿长（主持工作）、
矿长；公司生产技术部副部长、部长。现任公司副总经理。
公司董事薪酬按照相关规定执行，其中在公司担任具体职务
的非独立董事薪酬参照公司有关文件制度和标准确定，不额外领
取津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪
酬或津贴。
该议案已经恒源煤电第八届董事会第二十八次会议审议通过，
现提请公司股东会审议。
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议案二：
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定，公司第八届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定，
第九届董事会由九名董事构成，其中独立董事三名，职工董事一
名，职工董事将由公司职工代表大会等民主形式选举产生。公司
拟选举如下人员为公司第九届董事会非独立董事：
蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士，执业
律师。历任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律师事
务所专职律师、党支部副书记。现任北京市炜衡（合肥）律师事
务所党支部副书记、负责人，公司独立董事。
王怀芳，男，1973 年 8 月出生，中共党员，金融学博士，中
国注册会计师。历任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六
禾投资管理公司董事、副总经理等职务。现任上海国家会计学院
金融学副教授，公司独立董事。
王帮俊，男，1975 年 9 月出生，中共党员，管理科学与工程
博士，工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能
源系统理论研究和煤炭企业信息化应用研究。历任中国矿业大学
讲师、副教授，南京大学商学院工商管理博士后。现任中国矿业
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大学管理学院教授、博士生导师，公司独立董事。
独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年 8 万元（税后），
年度内分季度发放。
该议案已经恒源煤电第八届董事会第二十八次会议审议通过，
现提请公司股东会审议。
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