证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-065
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年8月31日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年8月31日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月31日上
午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
② 通 过深 圳 证 券 交易 所 互联 网 投 票 系统 投 票的 具 体时 间 为： 2026 年 8 月 31 日
有限公司六楼会议室。
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 308 人，代表股份 151,751,560 股，占公司有表决权股
份总数的 30.1487%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,204,007 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2652%。
通过网络投票的股东 303 人，代表股份 19,547,553 股，占公司有表决权股份总数
的 3.8835%。
通过现场和网络投票的中小股东 306 人，代表股份 19,579,834 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8900%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 32,281 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0064%。
通过网络投票的中小股东 303 人，代表股份 19,547,553 股，占公司有表决权股份
总数的 3.8835%。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决
情况如下：
表决结果：同意股份数 150,548,818 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,377,092 股，占出席会议中小股东所
持股份的 93.8572%。
表决结果：同意股份数 150,539,805 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,368,079 股，占出席会议中小股东所
持股份的 93.8112%。
表决结果：同意股份数 150,539,605 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,367,879 股，占出席会议中小股东所
持股份的 93.8102%。
表决结果：同意股份数 150,539,313 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,367,587 股，占出席会议中小股东所
持股份的 93.8087%。
表决结果：同意股份数 150,539,806 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,368,080 股，占出席会议中小股东所
持股份的 93.8112%。
案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决
情况如下：
表决结果：同意股份数 150,630,507 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,458,781 股，占出席会议中小股东所
持股份的 94.2745%。
表决结果：同意股份数 150,644,615 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,472,889 股，占出席会议中小股东所
持股份的 94.3465%。
表决结果：同意股份数 150,647,907 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,476,181 股，占出席会议中小股东所
持股份的 94.3633%。
总表决情况：
同意 151,559,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8736%；反对
因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。
中小股东总表决情况：
同意 19,388,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0204%；
反对 169,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8647%；弃权
股份总数的 0.1149%。
四、律师出具的法律意见
人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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