证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2026-033
北京必创科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 09 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决
权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为
普通股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于调整董事会人数及修订《公司章程》的
议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案
选举代啸宁先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举张志涛先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举丁岳先生为公司第五届董事会非独立董
事
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案
选举范晋生先生为公司第五届董事会独立董
事
过。具体内容详见2026年9月1日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
立董事时分别进行表决。非独立董事应选人数3人，独立董事应选人数2人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东会方可进行表决；上述提案2和提案3的表决结果生效将以本次
股东会提案1获得审议通过为前提；上述提案1和提案4为特别表决事项，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集投票权。
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；代理他人出席会议的，
须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执
照（复印件）及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行
登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式办理登记，书
面信函或电子邮件须于2026年09月14日17:00前送达至公司；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到场办理登记手续。
联系人：胡丹、刘晓静
联系电话：010-82783640
联系传真：010-82784200
联系邮箱：tzzgx@beetech.cn
联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼六层必创科技证券事务部
邮政编码：100085
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京必创科技股份有限公司
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本单位出席北京必创科技股份
有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人/本单位按以下方式行使表决权：
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议
案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案
选举代啸宁先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举张志涛先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举丁岳先生为公司第五届董事会非独立董
事
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案
选举范晋生先生为公司第五届董事会独立董
事
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股类别和数量：
委托人股东账号：
委托人联系电话：
受托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日
受托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托人联系电话：
说明：
如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
附件三：
北京必创科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东营业执照号/个人股东身份证
号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量 股
是否委托他人参 联系人
加会议
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次
股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
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