证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-042
浙江夏厦精密制造股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司将于 2026 年 09 月
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 09 月 11 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 √作为投票对象的子
A 股股票发行方案的议案 议案数：（2 个）
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
稿）的议案
股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票股东会决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及其授权
A 股股票相关事宜的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
关于公司董事会换届选举第三届董事会非
独立董事的议案
选举夏建敏先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举夏挺先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举郑英女士为公司第三届董事会非独立
董事
关于公司董事会换届选举第三届董事会独
立董事的议案
选举屠雯珺女士为公司第三届董事会独立
董事
选举岳振宏先生为公司第三届董事会独立
董事
选举胡如夫先生为公司第三届董事会独立
董事
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届董事会第二十三次会议分别
审议通过，其中议案 1.00-10.00 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 11.00、12.00 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
上述第 12 项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 9 月 14 日 09:30～11:30；13:30～16:00。
（二）登记方式：
或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（三）登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联 系 人：顾文杰
联系电话：0574-86570107
传 真：0574-86593777
电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
六、备查文件
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（本单位） 作为浙江夏厦精密制造股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江夏厦精密制造股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确
投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
该列打
提案编 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
码 目可以
投票
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案
关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票发行方案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案论证分析报告（修订稿）的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
（修订稿）的议案
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士
相关事宜的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立
董事的议案
选举夏建敏先生为公司第三届董事会非独立董
事
关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董
事的议案
注：
“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股类别：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三
浙江夏厦精密制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
