证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-085
福建海通发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 8 月 31 日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票
及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司
章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议；
董事会秘书黄甜甜女士，列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 986,104,541 99.8618 1,310,770 0.1327 53,140 0.0055
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 986,263,804 99.8780 1,153,607 0.1168 51,040 0.0052
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 986,261,945 99.8778 1,155,370 0.1170 51,136 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 987,174,984 99.9702 228,886 0.0231 64,581 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 986,342,318 99.8859 1,080,241 0.1093 45,892 0.0048
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 987,342,826 99.9872 57,433 0.0058 68,192 0.0070
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<福建海通发展
股 份 有 限 公 司 2026
划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<福建海通发展
股 份 有 限 公 司 2026
划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授
权 董 事 会 办 理 2026
年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
《关于追加全资子公
额度的议案》
《关于续聘 2026 年度
审计机构的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议议案 4-议案 5 为普通
决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：陈韵、姚雅靖
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为：福建海通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
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