证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-065
格林美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知已
于2026年8月28日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，
会议于2026年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实
际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选夏洪应
先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售股票资
产的议案》。
《关于出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司
提供财务资助暨关联交易的议案》。
《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董
事会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2026年
度日常关联交易预计的议案》。
《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董
事会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二六年八月三十一日
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