证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-070
珠海中富实业股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会2026年第三次会议通知于2026年8月28日以电子邮件方式发出，会
议于2026年8月31日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董
事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，独立董事徐小宁、
游雄威、潘莹以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕
先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审
议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于申请抵押担保贷款的议案》
公司于 2025 年 9 月 12 日与鞍山银行股份有限公司
（以下简称
“鞍
山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,
贷款额度为 1.36 亿元人民币，公司以三处自有不动产和全资子公司
珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司一处房地产为该项贷款提供抵
押担保。
该贷款将于 2026 年 9 月 22 日到期，目前该《借款合同》项下贷
款余额 1.36 亿元。公司现拟向鞍山银行申请不高于 1.36 亿元流动资
金贷款，以三处自有不动产提供 7790 万元抵押担保，全资子公司珠
海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司以一处房地产提供 5810 万元抵押
担保。贷款用途为：办理转贷。
此次贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，经公司董
事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于申请抵押担保贷款的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司租赁厂房的议案》
公司全资子公司重庆乐富包装有限公司双福分公司原租赁的厂
房即将到期，现拟向重庆江津科创产业发展有限公司继续租赁原厂房
用于生产经营，厂房租赁建筑面积为 21988.76 平方米，预计交易总
价约为人民币 2,714.43 万元（含 80 万元保证金）。
本次交易不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限范围内，
无需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司租赁厂房的公告》。
三、审议通过《关于签署<股权转让框架协议>暨筹划重大资产出
售的议案》
公司拟向苏州可得制冷科技有限公司（以下简称“苏州可得”）
转让全资子公司杭州中富容器有限公司 100%股权（以下简称"本次交
易"）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定并经初步测
算，本次交易预计构成重大资产出售；本次交易对方苏州可得与公司
无关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需交易各方进
一步论证和沟通协商，公司拟与苏州可得签署《股权转让框架协议》，
本次交易价格、交割条件、正式权利义务以双方后续签署的正式《股
权转让协议》为准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产出售的提示性公
告》。
四、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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