证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-078
福建海通发展股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日以书
面或通讯方式发出召开第四届董事会第四十六次会议的通知，并于 2026 年 8 月
生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 2 名激励对象及预留授
予中的 1 名激励对象、2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中 3 名
激励对象及预留授予中 1 名激励对象、2025 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予中的 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 70.4042 万股限制性股票进行
回购注销，已获授但尚未行权的股票期权共计 36.7780 万份进行注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的
公告》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授
予第二个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2024 年
激励计划股票期权预留授予第二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合
条件的激励对象进行行权，预留授予第二个行权期可行权人员合计 11 名，可行
权数量合计 40.8480 万份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留
授予第二个行权期行权条件成就的公告》。
（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条
件 的 激励 对 象 为 34 名 ， 可申 请 解除 限 售并 上市流 通的限 制性 股 票数 量 为
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除
限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
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