证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2026-049
江西晨光新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第一次董事会
审议，同意聘任梁秋鸿先生担任公司董事会秘书。梁秋鸿先生具有良好的职业道
德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情
况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股票上市规
则》等规定，具体如下。
（一）具备担任董事会秘书职责五年以上工作经验：
梁秋鸿先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。自 2017 年 9 月履职董事会秘书以来，主动学习上市公司治理、信息披露、
投资者关系管理等专业知识，积极参加上海证券交易所组织的董秘履职专项培训，
熟练掌握上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程，具备履行董
事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力，能够胜任本次董事会秘
书相关履职工作。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务
负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书
的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
梁秋鸿先生自 2014 年 12 月至今任公司研发总监，不存在兼任总经理、分管
经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，
有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司提名委员会认为：
履历完整合规，适配岗位履职要求。其品行端正、职业操守良好，过往工作勤勉
尽责，严格遵守资本市场监管规则及公司制度，合规与风险管控能力突出。
作，能够高标准落实信息披露监管要求，推动公司信息披露工作提质增效,妥善
维护投资者关系，搭建公司与投资者、监管机构的沟通渠道，持续完善公司治理
体系，各项工作落地成效良好。该同志廉洁从业，具备上市公司高管应有的职业
素养与综合履职能力，可独立全面履行董事会秘书职责，胜任信息披露、投资者
关系管理、公司治理优化及交易所日常联络等各项工作。
得担任董事会秘书的情形。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 8 月 31 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）董事会秘书培训及备案情况
梁秋鸿先生已完成董事会秘书任职培训并完成测试，取得了主板董事会秘书
任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交梁秋鸿先生的董秘任职
报送，审核结果为无异议通过。梁秋鸿先生自本次董事会审议通过之日起正式履
行公司第四届董事会秘书职责。梁秋鸿先生简历详见附件。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
附件：梁秋鸿先生简历
梁秋鸿先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2014 年 12 月至今任公司研发总监；2017 年 9 月至今任公司董事会秘书；
截至本公告披露日，梁秋鸿先生直接持有公司 1,183,000 股股票，持股比例
为 0.38%。梁秋鸿先生为公司实际控制人之一，梁秋鸿先生为实际控制人丁建峰
先生与虞丹鹤女士的女儿丁洁女士的配偶，实际控制人之一丁冰先生为梁秋鸿先
生配偶丁洁女士的弟弟。梁秋鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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