证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2026-041
河南大有能源股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经河南大有能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第
一次会议审议，同意聘任董海先生担任公司董事会秘书。董海先生具
有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务
规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书
监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）董海先生现任公司董事会秘书部总经理，曾任公司证券事
务代表、董事会秘书部副总经理，具备与履行董事会秘书职责相关的
五年以上工作经验；
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
上市公司董事、高级管理人员的情形；
事会秘书任职资格的情形。
（三）董海先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以
及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司于 2026 年 8 月 31 日召开第九届董事会提名委员会第四次会
议，本次会议对董海先生的任职资格进行了审核，提名委员会认为董
海先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意提名董海先生为
公司董事会秘书人选，并提请公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 8 月 31 日召开第十届董事会一次会议，审议通过
了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任董海先生为公司董事会
秘书，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）董事会秘书培训及备案情况
董海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且公司已
向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。
董海先生联系方式如下：
联系电话：0398-5888908
电子邮箱：hndayou@163.com
联系地址：河南省义马市千秋路 6 号大有能源董事会秘书部
特此公告。
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