证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-043
德州联合石油科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 90 人，代表股份数为 90,396,623 股，占公司有
表决权股份总数的 46.7262%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 4 人，所持股份数
人，代表股份数量 1,088,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.5629%。其中：通过现场
和网络投票的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共 86 人，代表股份 1,088,950 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5629%。
公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师事
务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比 表决结果
编码 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） （股） 例
总表决情 本议案以特别决议
《关于变更公司注 90,131,783 99.7070% 258,620 0.2861% 6,220 0.0069% - -
况 （获得出席股东会的
册资本及修订<公司
章程>并办理工商变
小股东的 824,110 75.6793% 258,620 23.7495% 6,220 0.5712% - - 的 2/3 以上）表决通
更登记的议案》
表决情况 过。
总表决情
选举张玉红女士为 况
独立董事 小股东的 8,330 0.7650% - - - - - -
表决情况
总表决情
选举郑毅先生为公 况
立董事 小股东的 8,329 0.7649% - - - - - -
表决情况
公司第四届董事会 况
独立董事 其中，中
小股东的 9,416 0.8647% - - - - - -
表决情况
总表决情
选举程贵华先生为 况
非独立董事 小股东的 8,441 0.7752% - - - - - -
表决情况
总表决情
选举路伟先生为公 况
独立董事 小股东的 8,430 0.7741% - - - - - -
表决情况
总表决情
选举任鸿源先生为 况
非独立董事 小股东的 8,459 0.7768% - - - - - -
表决情况
选举孙宝生先生为 总表决情
非独立董事 其中，中 8,423 0.7735% - - - - - -
小股东的
表决情况
总表决情
选举陈振先生为公 况
独立董事 小股东的 8,418 0.7730% - - - - - -
表决情况
提案 1.00 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
会议以累积投票的方式选举张玉红女士、郑毅先生、刘华洁女士为公司第四届董事会
独立董事；选举程贵华先生、路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生为公司第四
届董事会非独立董事。任期均自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所崔成立律师和律师出席本次股东会，并出具如下法律意见：
“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
股东会的法律意见》。
特此公告。
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