股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-053
金禄电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。
号地公司会议室。
本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共124人，代表股份
专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，
代表股份79,282,000股，占公司有表决权股份总数的37.8835%；通过网络投票的股东共
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共118人，代表股份1,136,273股，
占公司有表决权股份总数的0.5429%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份
列席了本次股东会会议。
二、会议审议表决情况
表 决 结果 ：同意102,268,713 股，占出 席会议股东 所持有 效表 决权股份 总数的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东同意1,126,893股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
权2,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1971%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表 决 结果 ：同意102,269,413 股，占出 席会议股东 所持有 效表 决权股份 总数的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东同意1,127,593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
权1,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1355%。
表 决 结果 ：同意102,263,953 股，占出 席会议股东 所持有 效表 决权股份 总数的
其中，中小股东同意1,122,133股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权3,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3291%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表 决 结果 ：同意102,269,613 股，占出 席会议股东 所持有 效表 决权股份 总数的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东同意1,127,793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
权1,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1355%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表 决 结果 ：同意102,268,513 股，占出 席会议股东 所持有 效表 决权股份 总数的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
其中，中小股东同意1,126,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
权2,440股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2147%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表 决 结果 ：同意102,268,013 股，占出 席会议股东 所持有 效表 决权股份 总数的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小股东同意1,126,193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
权2,940股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2587%。
表 决 结果 ：同意102,269,413 股，占出 席会议股东 所持有 效表 决权股份 总数的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东同意1,127,593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
权1,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1355%。
三、律师出具的法律意见
会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月三十一日
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